何宁宁先生 (主席)执行董事

何宁宁先生（「何先生」），53岁，于二零一四年五月五日起获委任为董事并于二零一四年十一月十三日起调任执行董事。何先生自二零一四年十一月十三日起担任本公司董事会主席及提名委员会（「提名委员会」）主席，主要负责本集团整体策略规划及制订投资策略。 何先生于二零零七年十月创办昆山丘钛中国，在电气和电子行业拥有超过20年经验。于创立本集团前，何先生曾于一九九二年七月至一九九七年四月担任电子组件制造商东莞三星电机有限公司的销售主管，主要负责销售及交付管理。于二零零零年十一月及二零零四年六月，何先生创立幸诚赛贝亚太有限公司（一间主要从事打印机头代理销售的公司）（「幸诚赛贝」）及深圳市西可德信通信技术设备有限公司（一间主要从事研发及销售完整手机组件的公司）（「深圳西可」），并一直担任幸诚赛贝亚太有限公司及深圳西可的主席。何先生主要负责策略规划。于二零零四年十二月，何先生创立西可通信技术设备（河源）有限公司（一间主要从事销售及生产完整手机、手机组件及模组的公司）（「河源西可」），并一直担任河源西可的主席。何先生主要负责河源西可的策略规划。 何先生于一九九二年七月获得北京大学理学学士学位，主修天气动力学并于二零零二年三月获得加州大学的工商管理硕士学位。

胡三木先生执行董事及行政总裁

胡三木先生（「胡先生」），48岁，于二零一六年七月八日起获委任为本公司执行董事，并于二零二零年十二月十五日起获委任为本公司行政总裁。其主要负责本公司的日常运营管理，尤其以本集团生物识别模组的业务运营管理为主。于加入本集团前，胡先生曾于一九九八年七月至二零零二年十一月于伟易达电子产品（深圳）有限公司（一间主要从事电讯产品制造的公司）担任多个职位，最后担任机械结构工程师，并主要负责机械设计。于二零零二年十一月至二零零四年八月，胡先生曾于连接器产品制造商天津安费诺凯翼电子有限公司担任多个职位，最后担任销售工程师，并主要负责维系现有客户关系及拓宽销售网络。于二零零四年七月至二零零九年十一月，胡先生曾于主要从事制造及销售精密连接器的公司唯安科技有限公司担任多个职位，最后担任销售总监，并主要负责销售管理及产品规划。胡先生于一九九八年七月获得西安科技大学（前称西安矿业学院）工程学士学位，主修机械设计及制造。

范富强先生执行董事

范富强先生（「范先生」），46岁，于二零二零年十二月十五日起获委任为本公司执行董事。范先生于二零一四年十一月十三日起担任本公司风险管理委员会成员。范先生主要负责财务管理、证券事务及风险控制。于加入本集团前，范先生曾于一九九六年七月至二零一一年六月在中国银行河源分行（一间主要从事提供多种企业银行、个人银行、投资银行及其他服务的国有银行）担任多个职位，最后担任中国银行河源分行高新区支行的行长及河源分行企业部副总经理，主要负责授出信贷融资、风险管理及国际结算。于二零一三年五月至二零一四年四月以及二零一一年七月至二零一四年四月，范先生分别担任深圳西可及河源西可的财务总监助理，主要负责法律合规事宜及风险控制。范先生于一九九六年七月获得中国广东国际金融学校的专业证书，主修国际金融。彼于二零零八年一月获得中国中共广东省委党校的毕业证书，主修公共管理，于二零一九年七月获得华南理工大学的大学毕业证书，主修行政管理。

高秉强先生独立非执行董事

高秉强先生（「高先生」），73岁，太平绅士，于二零一七年五月三十一日获委任为本公司独立非执行董事（「独立非执行董事」）、审核委员会成员（「审核 委员会」）、薪酬委员会成员（「薪酬委员会」）、提名委员会成员及风险管理委员会主席。高先生持有香港大学理学士（荣誉）学士学位，以及持有美国伯克莱加利福尼亚大学理学士硕士学位和哲学博士学位。彼为北京大学及清华大学兼任教授、香港科技大学工程学院机电工程系荣休教授及前任院长。高先生 于一九九一年至一九九三年期间出任美国伯克莱加利福尼亚大学电子工程 及计算器科学系副主任，并于一九八二年至一九八四年期间为美国贝尔实验 室(BellLabs)的成员。高先生现分别为香港上市公司恒基兆业发展有限公司（股 份代号：0097）、恒基兆业地产有限公司（股份代号：0012 ）及伟易达集团有 限公司（股份代号：00303）之独立非执行董事，并担任中国上市公司博通集成 电路（上海）股份有限公司（股份代码：603068.SH）（「博通公司」）之董事。

初家祥先生独立非执行董事

初家祥先生（「初先生」），54岁，于二零一四年十一月十三日获委任为独立非执行董事、本公司薪酬委员会主席及审核委员会及提名委员会成员。于一九九七年六月至二零零二年六月，初先生于计算机装置、测试及技术解决方案供货商者惠普科技股份有限公司出任多个不同职位，最后担任销售专家，主要负责监督计算机装置的销售部门。于二零零二年五月至二零零四年八月，初先生在中华开发创业投资股份有限公司（台湾证券交易所上市公司中华开发金融控股股份有限公司（股份代号：2883）的全资附属公司，该公司主要从事企业营运、管理及咨询服务）担任投资经理。初先生主要负责研究及评估投资计划和投资后管理。于二零一四年一月，初先生成立风险投资公司普讯创新股份有限公司，出任董事总经理及担任主席兼行政总裁，主要负责策略规划。自二零零四年八月至二零一四年一月，初先生在风险投资公司普讯创业投资（前称普讯创业投资股份有限公司）担任总经理，主要负责研究及评估投资计划和投资后管理。初先生还曾担任台湾证券柜台买卖中心上市公司晶达光电股份有限公司（股份代码：4995）和瑞鼎科技股份有限公司（股份代码：3592）的法定代表人。初先生现分别为博通公司（一家于上海证券交易所上市之公司，股份代码：603068.SH）之董事及群光电子股份有限公司（一家于台湾证券交易所上市之公司，股份代号：2385 ）之独立董事。初先生于一九九三年七月获得台湾国立清华大学的电机工程学理学士学位及于一九九五年六月获得台湾国立成功大学的管理学硕士学位。初先生于二零零八年五月至二零一零年五月担任 台湾创业投资商业同业公会之理事会成员。

许晓澄女士独立非执行董事

许晓澄女士（「许女士」），36岁，自二零一五年起成为香港会计师公会会员，于会计、审计、财务及税务方面拥有丰富经验。许女士现为香港执业会计师、英格兰及威尔斯特许会计师，并担任一家香港办学团体校董。于加入许锡荣会计师事务所成为审计合伙人前，许女士于罗兵咸永道会计师事务所担任审计经理，在此彼曾参与多个大型企业（包括上市公司及跨国公司）的审计及鉴证项目。许女士拥有南加州大学会计专业学士学位。

蔡云先生财务总监

蔡云先生（「蔡先生」），38岁，自二零二零年十二月起获委任为本公司财务总监，主要负责本集团财务管理工作。于二零一七年四月加入本集团之前，蔡先生于二零零五年七月至二零零六年十二月期间担任中粮集团福临门食品有限公司的成本会计，主要负责成本核算及成本控制工作。于二零零六年十二月至二零一七年三月期间，蔡先生在苏州三星电子有限公司担任多个岗位，最后担任财务经理，主要负责财务控制、分析及年度预算编制工作。蔡先生于二零零五年七月获得扬州大学管理学学士学位，主修会计专业。自二零二一年三月起，蔡先生为中国注册会计师协会会员。

程芝化先生公司秘书

程芝化先生（「程先生」），46岁，于二零一七年十一月二十一日起获聘任为本 公司之公司秘书。程先生于一九九九年于暨南大学毕业，取得会计学士学位，并于二零一零年于暨南大学取得工商管理硕士学位。程先生亦为中国注册会计师协会会员。彼现为香港一间私人公司之财务总监并于香港及中国多家公司及会计师事务所拥有逾20年处理会计及合规事宜方面之经验。自二零一七年起，程先生为香港会计师公会会员。

王健强先生昆山丘钛中国之董事及总经理

王健强先生（「王先生」），50岁，为本公司之间接全资附属公司昆山丘钛中国之董事及总经理，主要负责昆山丘钛中国的业务运营管理。于加入本集团前，王先生于一九九五年十月至一九九六年九月在计算机硬件制造商东莞新科电子厂担任质量保证部主管，主要负责产品质量保证。于一九九八年八月至二零 零五年一月，彼担任电子组件制造商三星电机（香港）有限公司深圳办事处的助理销售经理，主要负责销售电子组件。于二零零五年二月至二零一四年四月 及二零零五年十二月至二零一四年四月，王先生分别担任深圳西可及河源西 可的财务总监，主要负责审计管理及预算。王先生于二零一四年五月五日获委任为本公司董事并于二零一四年十一月十三日调任执行董事，直至二零二零年十二月十五日辞任。王先生还曾于二零一六年七月八日起担任本公司行政总裁，直至二零二零年十二月十五日辞任。王先生于一九九五年六月获得四川工业学院的工程学士学位，主修流体机械及工程。王先生为何先生的继弟。

刘统权先生昆山丘钛中国之董事及副总经理

刘统权先生（「刘先生」），44岁，为昆山丘钛中国之董事及副总经理。刘先生主要负责产能规划、生产计划调度、工艺工程、自动化开发及生产管理。于加入本集团前，刘先生曾于二零零二年七月至二零零七年十一月担任液晶显示器制造商昆山凌达光电技术有限公司的生产经理，主要负责生产管理。刘先生分别于二零零二年六月获得武汉大学的工程学士学位，主修测控技术与仪器，以及于二零零二年七月取得武汉大学颁发的经济学学士学位。刘先生亦为本公司之附属公司丘钛光电及深圳德庞之董事。